Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»
620138 г.Екатеринбург ул.Комсомольская 80 тел. 262-26-85, факс 262-22-32,
ИНН 6608000083 ОКПО 00333859 ОКОНХ 18131
Расчетный счет 40702810400100010698 в ОАО «Уралвнешторгбанк» , Корр.счет 30101810300000000780 БИК 046577780, г.Екатеринбург, E-mail: cfininet@kalina.org .
ПРОТОКОЛ №2
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург от 11 августа 2005г.
Место проведения:
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 80.
Время начала регистрации:
09 часов 30 минут
Время окончания регистрации:
10часов 20 минут
Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру – 9752311, в том числе голосующих – 9752311.
Количество голосов, принявших участие в собрании, - 5996319,
что составляет – 61,49%.
что составляет – 85%.
Председатель собрания: Петров А.Ю.
Секретарь собрания: Переверова О.В..
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2005 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты..
2. Утверждение Устава ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
3. Утверждение Положения «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» на 2005 год»
Собрание открыл член Совета директоров Александр Юрьевич Петров, который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Переверову О.В., специалиста отдела корпоративных финансов. Принято единогласно.
Утверждается регламент.
Слово по заполнению бюллетеней предоставляется председателю счетной комиссии предыдущего состава Семченко Е.М.
По первому вопросу слушали Петрова А.Ю., который вынес на обсуждение рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2005 года в размере 6 рублей 18 копеек на одну обыкновенную акцию.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
« - Утвердить размер дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2005 года по обыкновенным акциям 6 (шесть) рублей 18 (восемнадцать) копеек на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления
на собрании».
Результаты голосования:
ЗА - __5996319
Против - нет
Воздержались - нет
Принятое решение:
- Утвердить размер дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2005 года по обыкновенным акциям 6 (шесть) рублей 18 (восемнадцать) копеек на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления
на собрании».
По второму вопросу слушали Петрова А.Ю., который предложил собранию рассмотреть и утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА - 5996256 голосов
Против - нет
Воздержались - 63 голоса
Принято решение:
«Утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции».
По третьему вопросу Петров А.Ю. предложил собранию рассмотреть и утвердить Положение «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» на 2005 год» (текст Положения прилагается).
После обсуждения и ответов на вопросы на голосование, вынесено следующее решение: «Утвердить Положение «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» на 2005 год»
Результаты голосования:
ЗА - 5996319 голосов
Против - нет____
Воздержались - 126____голосов
Принято решение:
«Утвердить Положение «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» на 2005 год».
Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии.
Председатель собрания: /Петров А.Ю./
Секретарь собрания: /Переверова О.В../
Дата составления протокола: 11.08.2005
| 
