Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»
620138 г.Екатеринбург ул.Комсомольская 80 тел. 262-26-85, факс 262-22-32,
ИНН 6608000083 ОКПО 00333859 ОКОНХ 18131
Расчетный счет 40702810100000014078 в ОАО «Уралвнешторгбанк» , Корр.счет 30101810300000000780 БИК 046577780, г.Екатеринбург, E-mail: cfininet@kalina.org .
ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург от 7 апреля 2006г.
Место проведения:
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 80.
Время начала регистрации:
9 часов 00 минут
Время окончания регистрации:
10 часов 20 минут
Общее число голосов, которыми
владеют акционеры по реестру – 9752311,
в том числе голосующих – 9752311.
Количество голосов, принявших
участие в собрании, - 5362834,
что составляет – 54,99%.
что составляет – 85%.
Председатель собрания: Йохан Фрейман
Секретарь собрания: Аргунов Д.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров «Итоги работы акционерного общества в 2005 году и перспективы на 2006 год». Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2005 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. №17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», открытие собрания было перенесено на 1 час в связи с тем, что по состоянию на 10 часов 30 минут отсутствовал кворум.
В 11 часов 30 минут собрание открыл председатель Совета директоров Йохан Фрейман, который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Аргунова Д.А., секретаря Совета директоров.
Избран единогласно.
Утверждается регламент.
Слово по заполнению бюллетеней предоставляется председателю счетной комиссии предыдущего состава Семченко Е.М.
По первому вопросу выступил Йохан Фрейман, который сообщил, что в связи с окончанием срока действия полномочий счетной комиссии, избранной на Годовом собрании акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» 20 апреля 2005 года необходимо избрать новый состав счетной комиссии.
Йохан Фрейман вносит предложение об избрании счетной комиссии в составе 3 человек, сроком на один год. Персонально:
- Семченко Елена Михайловна
- Горелик Ольга Васильевна
- Филинкова Наталья Юрьевна
Результаты голосования:
ЗА - 4312832 голоса
Против - нет
Воздержались - _406339 голосов
Избраны большинством голосов.
По второму вопросу слово предоставляется:
Петрову А.Ю. – директору по экономике и финансам (доклад прилагается);
Бабиной Т.Г. – главному бухгалтеру (доклад и заключение аудиторской проверки прилагается).
Кудину Д.П. – председателю ревизионной комиссии (акт прилагается);
Вопросов к докладчикам не было.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2005 год, аудиторское заключение;
и использование в 2005 году чистой прибыли в сумме 392 297 574 (Триста девяносто два миллиона двести девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 70 копеек, в том числе на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2005 года в размере 60 269 281 (Шестьдесят миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один) рубль 98 копеек.
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2005 года в размере 119 953 425 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 30 копеек»
Результаты голосования:
ЗА - 4542771 голос
Против - 176400 голосов
Воздержались - нет
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2005 год, аудиторское заключение;
и использование в 2005 году чистой прибыли в сумме 392 297 574 (Триста девяносто два миллиона двести девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 70 копеек, в том числе на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2005 года в размере 60 269 281 (Шестьдесят миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один) рубль 98 копеек.
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2005 года в размере 119 953 425 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 30 копеек»
По третьему вопросу слушали Йохана Фреймана, который вынес на обсуждение рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2005 года в размере 12 рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
« - Утвердить размер дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2005 года по обыкновенным акциям 12 (Двенадцать) рублей 30 (Тридцать) копеек на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления
на собрании».
Результаты голосования:
ЗА - 4719171 голос
Против - нет
Воздержались - нет
Принятое решение:
« - Утвердить размер дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2005 года по обыкновенным акциям 12 (Двенадцать) рублей 30 (Тридцать) копеек на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления
на собрании».
По четвертому вопросу Йохан Фрейман информирует собрание по выборам Совета директоров и выносит на рассмотрение следующие кандидатуры:
Васильев Михаил Борисович – Глава представительства компании NCH Advisors, Inc. в Санкт-Петербурге
Геллер Николай Аркадьевич - директор по развитию ОАО Концерн «Калина»
Горяев Тимур Рафкатович – Генеральный директор ОАО Концерн «Калина»
Петров Александр Юрьевич – Директор по экономике и финансам ОАО Концерн «Калина»
Райнхольд Шленсок – Член Правления компании Dr.Scheller Cosmetics AG, гражданин Германии
Кристоф Клаве – Директор компании Kalina International SA, гражданин Франции
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман Управляющий директор
компании Corpeq B.V., гражданин Королевства Нидерланды
Марк Алан Буш – Директор компании ООО «КИТ-Кэпитал», гражданин Соединенных Штатов Америки
После обсуждения вопрос вынесен на голосование.
Результаты голосования:
Проголосовало «ЗА»:
Васильев Михаил Борисович – 5138079 голосов
Геллер Николай Аркадьевич – 4210200 голосов
Горяев Тимур Рафкатович – 4251135 голосов
Петров Александр Юрьевич – 3898712 голосов
Райнхольд Шленсок – 3885139 голосов
Кристоф Клаве – 3885539 голосов
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман – 3885639 голосов
Марк Алан Буш – 3879748 голосов
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"
Васильева Михаила Борисовича – Глава представительства компании NCH Advisors, Inc. в Санкт-Петербурге
Геллера Николая Аркадьевича - директор по развитию ОАО Концерн «Калина»
Горяева Тимура Рафкатовича – Генеральный директор ОАО Концерн «Калина»
Петрова Александра Юрьевича – Директор по экономике и финансам ОАО Концерн «Калина»
Райнхольда Шленсока – Член Правления компании Dr.Scheller Cosmetics AG, гражданин Германии
Кристофа Клаве – Директор компании Kalina International SA, гражданин Франции
Йохана Гриетсена Хендрика
Фреймана Управляющий директор
компании Corpeq B.V., гражданин Королевства Нидерланды».
По пятому вопросу Йохан Фрейман внес предложение избрать в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Кудин Дмитрий Петрович – бренд-директор ОАО Концерн «КАЛИНА»
Михайлов Олег Валерьевич - финансовый контроллер ОАО Концерн «КАЛИНА»
Федорова Ольга Викторовна - бухгалтер-аудитор отдела
внутреннего контроля ОАО Концерн «КАЛИНА»
После обсуждения и ответов на вопросы на голосование, вынесено следующее решение: «Избрать в ревизионную комиссию названные кандидатуры».
Результаты голосования:
ЗА - 1304762 голоса
Против - нет
Воздержались - 406339 голосов
Голоса, принадлежащие членам Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитывались при подсчете результатов голосования по данному вопросу
Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию
Кудина Дмитрия Петровича
Михайлова Олега Валерьевича
Федорову Ольгу Викторовну».
По шестому вопросу слушали Йохана Фреймана, который от имени Совета директоров предложил для утверждения аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
На голосование поставлен следующий вопрос:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
Результаты голосования:
ЗА - 4312832 голоса
Против - 176400 голосов
Воздержались - 229939 голосов
Принято решение:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит».
Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии.
Председатель собрания: /Йохан Фрейман/
Секретарь собрания: /Аргунов Д.А./
Дата составления протокола: 10.04.2006
| 
