ПРОТОКОЛ №1
общего годового собрания акционеров
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург от 27 мая 2002г.
Место проведения:
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 80.
Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру – 9020701, в том числе голосующих – 8364908.
Количество голосов, принявших участие в собрании, - 7601895,
что составляет – 90,8%.
Председатель собрания: Петров А.Ю.
Секретарь собрания: Попова Г.И.
Повестка дня:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Итоги работы акционерного общества в 2001 году и
перспективы на 2002 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3.О выплате дивидендов по итогам работы за 2001 год.
Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4.Выборы Совета директоров.
5.Выборы ревизионной комиссии.
6.Уменьшение Уставного капитала ОАО Концерн "КАЛИНА".
7.Утверждение Устава ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции.
8.Утверждение аудитора общества.
9.Определение органа печати для опубликования годового отчета акционерного общества.
Собрание открыл председатель Совета директоров Петров А.Ю., который предложил для ведения протокола избрать секретаря собрания Попову Г.И.
Избрана единогласно.
Утверждается регламент.
Петров А.Ю. вносит предложение об избрании счетной комиссии в составе 5 человек, сроком на два года. Персонально:
- Семченко Елена Михайловна
- Казанцева Лилия Александровна
- Сажина Ольга Васильевна
- Макарова Галина Валентиновна
- Колесова Татьяна Васильевна
Избираются единогласно.
Слово по заполнению бюллетеней предоставляется председателю счетной комиссии Семченко Е.М.
По второму вопросу слово предоставляется:
Петрову А.Ю. (доклад прилагается);
Бабиной Т.Г. – главному бухгалтеру (доклад и заключение аудиторской проверки прилагается).
Кудину Д.П. – председателю ревизионной комиссии (акт прилагается);
Вопросов к докладчикам не было.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2001 год, аудиторское заключение;
и использование в 2001 году чистой прибыли в сумме 288,7(двести восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей .
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов 8,3 млн.руб.
- пополнения резервного капитала 18,1 млн.руб
- потребление и социальные нужды 30,0 млн.руб.»
Результаты голосования:
ЗА - 7601895 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2001 год, аудиторское заключение;
и использование в 2001 году чистой прибыли в сумме 288,7(двести восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей .
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов 8,3 млн.руб.
- пополнения резервного капитала 18,1 млн.руб
- потребление и социальные нужды 30,0 млн.руб.»
По третьему вопросу слушали Петрова А.Ю., который вынес на обсуждение предложение Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за 2001 год в размере 1 рубль на одну обыкновенную акцию.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
« - Утвердить размер дивидендов за 2001 год по обыкновенным акциям 1 рубль на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявлена на собрании».
Результаты голосования:
ЗА - 7601895 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Принятое решение:
« - Утвердить размер дивидендов за 2001 год по обыкновенным акциям 1 рубль на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
По четвертому вопросу Петров А.Ю. информирует собрание по выборам Совета директоров и выносит на рассмотрение следующие кандидатуры:
Горяев Тимур Рафкатович – Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА";
Геллер Николай Аркадьевич – директор по развитию ОАО Концерн "КАЛИНА";
Петриченко Елена Дмитриевна – директор по производству ОАО Концерн "КАЛИНА";
Петров Александр Юрьевич – директор по экономике и финансам ОАО Концерн "КАЛИНА";
Чуватин Валерий Вадимович – директор по торговой политике ОАО Концерн "КАЛИНА";
Йохан Гриетсен Врееман – Европейский Банк Реконструкции и Развития;
Каспер Хейстеег – Европейский Банк Реконструкции и Развития;
После обсуждения и ответов на вопросы на голосование вынесено следующее решение:«Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" названные кандидатуры».
Результаты голосования: Проголосовало «ЗА»:
Горяев Тимур Рафкатович – 6608233 голоса
Геллер Николай Аркадьевич – 5927031 голос
Петриченко Елена Дмитриевна – 5921861 голос
Петров Александр Юрьевич – 5859611 голос
Чуватин Валерий Вадимович – 5907069 голосов
Йохан Гриетсен Врееман – 11495472 голоса
Каспер Хейстеег – 11493988 голосов
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"
Горяева Тимура Рафкатовича – Генерального директора ОАО Концерн "КАЛИНА";
Геллера Николая Аркадьевича – директора по развитию ОАО Концерн "КАЛИНА";
Петриченко Елену Дмитриевну – директора по производству ОАО Концерн "КАЛИНА";
Петрова Александра Юрьевича – директора по экономике и финансам ОАО Концерн "КАЛИНА";
Чуватина Валерия Вадимовича – директора по торговой политике ОАО Концерн "КАЛИНА";
Йохана Гриетсен Вреемана – Европейский Банк Реконструкции и Развития;
Каспера Хейстеега – Европейский Банк Реконструкции и Развития;
По пятому вопросу Петров А.Ю. внес предложение избрать в ревизионную комиссию следующие кандидатуры: Кудин Дмитрий Петрович – вице-директор ОАО Концерн "КАЛИНА"; Пащин Егор Викторович – Европейский банк реконструкции и развития; Чубасов Игорь Анатольевич – начальник отдела внутреннего контроля ОАО Концерн "КАЛИНА". После обсуждения и ответов на вопросы на голосование вынесено следующее решение:«Избрать в ревизионную комиссию названные кандидатуры».
Результаты голосования: Проголосовало «ЗА»:
Кудин Дмитрий Петрович – 3727861 голос
Пащин Егор Викторович – 2215079 голосов
Чубасов Игорь Анатольевич – 1658955 голосов
Принятое решение: :«Избрать в ревизионную комиссию Кудина Дмитрия Петровича Пащина Егора Викторовича Чубасова Игоря Анатольевича». По шестому вопросу: Петров А.Ю. доводит до сведения акционеров следующие предложения Совета директоров по уменьшению Уставного капитала:
1. По решению Совета директоров №2 от 21.02.2000г. Обществом были приобретены размещенные обыкновенные именные акции в количестве 655 793 штуки. Данные акции не были реализованы Обществом в течение одного года с момента их приобретения. Согласно ст. 72 Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров, в этом случае, обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Совет директоров предлагает принять решение по указанному вопросу.
На голосование поставлен следующий вопрос:
«Уменьшить Уставный капитал Общества на сумму 45 905 510 руб. путем погашения акций в количестве 655 793 штуки, номинальной стоимостью 70 рублей каждая, приобретенных Обществом у акционеров по решению Совета директоров и не реализованных в течении года с момента их приобретения.»
Результаты голосования:
ЗА - 7558443 голоса
Против - 2952 голоса
Воздержались - 40500 голосов
Принятое решение:
Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 45 905 510 руб. путем погашения обыкновенных именных акций в количестве 655 793 штуки, номинальной стоимостью 70 рублей каждая, приобретенных Обществом у акционеров по решению Совета директоров и не реализованных в течении года с момента их приобретения.
2. Приобрести у акционеров 200 000 обыкновенных именных размещенных акций, по цене 70 рублей за одну акцию, в целях уменьшения уставного капитала Общества. Установить срок приобретения указанных акций с 01.07.2002г. по 31.08.2002г. («Срок приобретения»). Оплату приобретаемых акций производить в денежной форме. Расчеты за приобретенные Обществом акции осуществлять: а) наличными через кассу Общества в день заключения договора купли – продажи акций; б)в безналичном порядке путем перечисления средств на счет акционера платежным поручением, предоставляемым Обществом в банк не позднее трех дней с даты заключения договора купли –продажи акций.
Поручить Обществу принимать от акционеров заявление на приобретение их акций в течении Срока Приобретения и заключить с акционерами, подавшими такие заявления в указанный срок , договоры купли-продажи принадлежащих им акций в течении месяца по окончании срока приобретения. Если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их приобретении Обществом, превысит 200000 обыкновенных именных размещенных акций , то акции приобретаются Обществом у акционеров в пределах 200000 обыкновенных именных акций пропорционально заявленным требованиям.
На голосование поставлен следующий вопрос: Приобрести у акционеров 200 000 обыкновенных именных размещенных акций, по цене 70 рублей за одну акцию, в целях уменьшения уставного капитала Общества. Установить срок приобретения указанных акций с 01.07.2002г. по 31.08.2002г. («Срок приобретения»). Оплату приобретаемых акций производить в денежной форме. Расчеты за приобретенные Обществом акции осуществлять:
а) наличными через кассу Общества в день заключения договора купли – продажи акций;
б)в безналичном порядке путем перечисления средств на счет акционера платежным поручением, предоставляемым Обществом в банк не позднее трех дней с даты заключения договора купли –продажи акций.
Поручить Обществу принимать от акционеров заявление на приобретение их акций в течении Срока Приобретения и заключить с акционерами, подавшими такие заявления в указанный срок , договоры купли-продажи принадлежащих им акций в течении месяца по окончании срока приобретения. Если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их приобретении Обществом, превысит 200000 обыкновенных именных размещенных акций, то акции приобретаются Обществом у акционеров в пределах 200000 обыкновенных именных акций пропорционально заявленным требованиям.
Результаты голосования:
ЗА - 7555203 голоса
Против - нет
Воздержались - 46692 голоса
Принятое решение:
Приобрести у акционеров 200 000 обыкновенных именных размещенных акций, по цене 70 рублей за одну акцию, в целях уменьшения уставного капитала Общества. Установить срок приобретения указанных акций с 01.07.2002г. по 31.08.2002г. («Срок приобретения»). Оплату приобретаемых акций производить в денежной форме. Расчеты за приобретенные Обществом акции осуществлять: а) наличными через кассу Общества в день заключения договора купли – продажи акций; б)в безналичном порядке путем перечисления средств на счет акционера платежным поручением, предоставляемым Обществом в банк не позднее трех дней с даты заключения договора купли –продажи акций. Поручить Обществу принимать от акционеров заявление на приобретение их акций в течении Срока Приобретения и заключить с акционерами, подавшими такие заявления в указанный срок , договоры купли-продажи принадлежащих им акций в течении месяца по окончании срока приобретения. Если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их приобретении Обществом, превысит 200000 обыкновенных именных размещенных акций, то акции приобретаются Обществом у акционеров в пределах 200000 обыкновенных именных акций пропорционально заявленным требованиям.
По седьмому вопросу: Петровым А.Ю. предложено акционерам утвердить новую редакцию Устава ОАО Концерн "КАЛИНА". Даны краткие пояснения по данному вопросу: принятие новой редакции Устава вызвано необходимостью привести его содержание в соответствие федеральным законодательством, поскольку в ФЗ «Об акционерных обществах» были внесены 07.08.2001г. Законом № 120-ФЗ изменения и дополнения, а также для удобства в работе сконцентрировать в одном документе, все имеющиеся изменения и дополнения в Устав, внесенные решениями собраний акционеров, в том числе, принятые акционерами на данном собрании. Акционерам зачитывается новая редакция Устава ОАО Концерн "КАЛИНА" На голосование поставлен следующий вопрос: «Утвердить Устав ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции».
Результаты голосования:
ЗА - 7593615 голосов
Против - 2952 голоса
Воздержались - 5328 голосов
Принято решение: «Утвердить Устав ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции». По восьмому вопросу слушали Петрова А.Ю., от имени Совета директоров предлагает для утверждения аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»». На голосование поставлен следующий вопрос: «Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
Результаты голосования:
ЗА - 7601895 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Принято решение: «Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
По девятому вопросу слушали Петрова А.Ю., Совет директоров предлагает опубликовать годовой отчет о работе АО в газете «Областная газета». На голосование поставлен следующий вопрос: «Опубликовать годовой отчет о работе АО в газете «Областная газета».
Результаты голосования:
ЗА - 7601895 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Принято решение: «Опубликовать годовой отчет о работе АО в газете «Областная газета». Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии. Председатель собрания: /Петров А.Ю./ Секретарь собрания: /Попова Г.И./
Дата составления протокола: 11.06.2002
| 
