ПРОТОКОЛ №1
общего годового собрания акционеров
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург от 25 апреля 2003г.
Место проведения:
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 80.
Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру – 8364908, в том числе голосующих – 8364908.
Количество голосов, принявших участие в собрании, - 7520846,
что составляет – 89,9%.
Председатель собрания: Петров А.Ю.
Секретарь собрания: Аргунов Д.А.
Повестка дня:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Итоги работы акционерного общества в 2002 году и
перспективы на 2003 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3.О выплате дивидендов по итогам работы за 2002 год.
Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4.Выборы Совета директоров.
5.Выборы ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Определение органа печати для опубликования годового отчета акционерного общества.
Собрание открыл председатель Совета директоров Петров А.Ю., который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Аргунова Д.А., секретаря Совета директоров.
Избран единогласно.
Утверждается регламент.
Петров А.Ю. вносит предложение об избрании счетной комиссии в составе 5 человек, сроком на один год. Персонально:
- Семченко Елена Михайловна
- Казанцева Лилия Александровна
- Сажина Ольга Васильевна
- Макарова Галина Валентиновна
- Колесова Татьяна Васильевна
Избираются единогласно.
Слово по заполнению бюллетеней предоставляется председателю счетной комиссии Семченко Е.М.
По второму вопросу слово предоставляется:
Петрову А.Ю. (доклад прилагается);
Кудину Д.П. – председателю ревизионной комиссии (акт прилагается);
Бабиной Т.Г. – главному бухгалтеру (доклад и заключение аудиторской проверки прилагается).
Вопросов к докладчикам не было.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2002 год, аудиторское заключение;
и использование в 2003 году чистой прибыли в сумме 454 117 184 (четыреста пятьдесят четыре миллиона сто семнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля .
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов 16 729 816 (шестнадцать миллионов семьсот двадцать девять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей»
Результаты голосования:
ЗА - 7501946 голосов
Против - нет
Воздержались - 18900 голосов
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2002 год, аудиторское заключение;
и использование в 2003 году чистой прибыли в сумме 454 117 184 (четыреста пятьдесят четыре миллиона сто семнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля .
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов 16 729 816 (шестнадцать миллионов семьсот двадцать девять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей»
По третьему вопросу слушали Петрова А.Ю., который вынес на обсуждение предложение Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за 2002 год в размере 2 рубля на одну обыкновенную акцию.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
« - Утвердить размер дивидендов за 2002 год по обыкновенным акциям 2 рубля на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
Результаты голосования:
ЗА - 7520342 голосов
Против - 504 голосов
Воздержались - нет
Принятое решение:
« - Утвердить размер дивидендов за 2002 год по обыкновенным акциям 2 рубля на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
По четвертому вопросу Петров А.Ю. информирует собрание по выборам Совета директоров и выносит на рассмотрение следующие кандидатуры:
Горяев Тимур Рафкатович – Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА";
Геллер Николай Аркадьевич – директор по развитию ОАО Концерн "КАЛИНА";
Петриченко Елена Дмитриевна – директор по производству ОАО Концерн "КАЛИНА";
Петров Александр Юрьевич – директор по экономике и финансам ОАО Концерн "КАЛИНА";
Чуватин Валерий Вадимович – директор по торговой политике ОАО Концерн "КАЛИНА";
Йохан Гриетсен Врееман – Европейский Банк Реконструкции и Развития;
Ян Дэвайнгаэрт – Европейский Банк Реконструкции и Развития;
После обсуждения и ответов на вопросы на голосование вынесено следующее решение:«Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" названные кандидатуры».
Результаты голосования: Проголосовало «ЗА»:
Горяев Тимур Рафкатович – 7225231 голос
Геллер Николай Аркадьевич – 6812216 голосов
Петриченко Елена Дмитриевна – 6786690 голосов
Петров Александр Юрьевич – 6842873 голоса
Чуватин Валерий Вадимович – 6806455 голосов
Йохан Гриетсен Врееман – 6750628 голосов
Ян Дэвайнгаэрт – 11421829 голосов
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"
Горяева Тимура Рафкатовича – Генерального директора ОАО Концерн "КАЛИНА";
Геллера Николая Аркадьевича – директора по развитию ОАО Концерн "КАЛИНА";
Петриченко Елену Дмитриевну – директора по производству ОАО Концерн "КАЛИНА";
Петрова Александра Юрьевича – директора по экономике и финансам ОАО Концерн "КАЛИНА";
Чуватина Валерия Вадимовича – директора по торговой политике ОАО Концерн "КАЛИНА";
Йохана Гриетсен Вреемана – Европейский Банк Реконструкции и Развития;
Ян Дэвайнгаэрт – Европейский Банк Реконструкции и Развития».
По пятому вопросу Петров А.Ю. внес предложение избрать в ревизионную комиссию следующие кандидатуры: Кудин Дмитрий Петрович – вице-директор ОАО Концерн "КАЛИНА"; Пащина Егор Викторович – Европейский банк реконструкции и развития; Севастьянова Наталья Владимировна – заместитель начальника экономического отдела ОАО Концерн "КАЛИНА". После обсуждения и ответов на вопросы на голосование вынесено следующее решение:«Избрать в ревизионную комиссию названные кандидатуры».
Результаты голосования:
Проголосовало «ЗА»:
Кудин Дмитрий Петрович – 1984526 голосов
Пащина Егор Викторович – 3578688 голосов
Севастьянова Наталья Владимировна – 1957632 голоса
Принятое решение: :«Избрать в ревизионную комиссию Кудина Дмитрия Петровича Пащина Егора Викторовича Севастьянову Наталью Владимировну». По пятому вопросу слушали Петрова А.Ю., от имени Совета директоров предлагает для утверждения аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»». На голосование поставлен следующий вопрос: «Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
Результаты голосования:
ЗА - 7520846 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Принято решение: «Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
По шестому вопросу слушали Петрова А.Ю., Совет директоров предлагает опубликовать годовой отчет о работе АО в газете «Областная газета». На голосование поставлен следующий вопрос: «Опубликовать годовой отчет о работе АО в газете «Областная газета».
Результаты голосования:
ЗА - 7520846 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Принято решение: «Опубликовать годовой отчет о работе АО в газете «Областная газета». Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии. Председатель собрания:
/Петров А.Ю./ Секретарь собрания: /Аргунов Д.А./
Дата составления протокола: 28.04.2003
| 
