ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург от 14 мая 2007г.
Место проведения:
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 80.
Время начала регистрации:
9 часов 00 минут
Время окончания регистрации:
9 часов 50 минут
Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру – 9752311, в том числе голосующих – 9752311.
Количество голосов, принявших участие в собрании, - 4985913,
что составляет – 51,12%.
что составляет – 85%.
Председатель собрания: Йохан Фрейман
Секретарь собрания: Аргунов Д.А.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Итоги работы акционерного общества за 2006 год и перспективы на 2007 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2006 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4. Избрание Совета директоров.
5. Утверждение Устава ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
6. Об отмене Положения «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» Общества.
9. Выборы ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора общества.
11. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций.
В 10 часов 00 минут собрание открыл председатель Совета директоров Йохан Фрейман, который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Аргунова Д.А., секретаря Совета директоров.
Избран единогласно.
Утверждается регламент.
Слово по заполнению бюллетеней предоставляется председателю счетной комиссии предыдущего состава Семченко Е.М.
По первому вопросу выступил Йохан Фрейман, который сообщил, что в связи с окончанием срока действия полномочий счетной комиссии, избранной на Годовом собрании акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» 7 апреля 2006 года необходимо избрать новый состав счетной комиссии.
Йохан Фрейман вносит предложение об избрании счетной комиссии в составе 3 человек, сроком на один год. Персонально:
- Семченко Елена Михайловна
- Горелик Ольга Васильевна
- Филинкова Наталья Юрьевна
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4315726 голоса
ЗА - 4085576 голоса
Против - нет
Воздержались - _230150 голосов
Избраны большинством голосов.
По второму вопросу слово предоставляется:
Петрову А.Ю. – директору по экономике и финансам (доклад прилагается);
Бабиной Т.Г. – главному бухгалтеру (доклад и заключение аудиторской проверки прилагается).
Михайлову О.В. – члену ревизионной комиссии (акт прилагается);
Вопросов к докладчикам не было.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2006 год, аудиторское заключение;
и использование в 2006 году чистой прибыли в сумме 288 223 963 (Двести восемьдесят восемь миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 45 копеек, в том числе на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2006 года в размере 90 111 353 (Девяносто миллионов сто одиннадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля 64 копейки.
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2006 года в размере 107 763 036,55 (Сто семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 55 копеек»
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4317261 голоса
ЗА - 4087111 голос
Против - нет
Воздержались - 230150 голосов
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2006 год, аудиторское заключение;
и использование в 2006 году чистой прибыли в сумме 288 223 963 (Двести восемьдесят восемь миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 45 копеек, в том числе на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2006 года в размере 90 111 353 (Девяносто миллионов сто одиннадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля 64 копейки.
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2006 года в размере 107 763 036,55 (Сто семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 55 копеек»
По третьему вопросу слушали Йохана Фреймана, который вынес на обсуждение рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2006 года в размере 11 рублей 05 копеек на одну обыкновенную акцию.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
«Выплатить дивиденды по итогам работы за второе полугодие 2006 года в размере 11 рублей 05 копеек на одну обыкновенную акцию денежными средствами в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4317261 голоса
ЗА - 4087111 голосов
Против - нет
Воздержались - 230150 голосов
Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по итогам работы за второе полугодие 2006 года в размере 11 рублей 05 копеек на одну обыкновенную акцию денежными средствами в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
По четвертому вопросу Йохан Фрейман информирует собрание по выборам Совета директоров и выносит на рассмотрение следующие кандидатуры:
Васильев Михаил Борисович – Глава представительства компании NCH Advisors, Inc. в Санкт-Петербурге
Геллер Николай Аркадьевич - директор по развитию ОАО Концерн «Калина»
Горяев Тимур Рафкатович – Генеральный директор ОАО Концерн «Калина»
Петров Александр Юрьевич – Директор по экономике и финансам ОАО Концерн «Калина»
Райнхольд Шленсок – Член Правления компании Dr.Scheller Cosmetics AG
Кристоф Клаве – Директор компании Kalina International SA
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман Управляющий директор
компании Corpeq B.V.
После обсуждения вопрос вынесен на голосование.
Результаты голосования:
Проголосовало «ЗА»:
Васильев Михаил Борисович – 9143534 голосов
Геллер Николай Аркадьевич – 3361812 голосов
Горяев Тимур Рафкатович – 3819677 голосов
Петров Александр Юрьевич – 3445012 голосов
Райнхольд Шленсок – 5249894 голосов
Кристоф Клаве – 3350887 голосов
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман – 3454137 голосов
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"
Васильева Михаила Борисовича – Глава представительства компании NCH Advisors, Inc. в Санкт-Петербурге
Геллера Николая Аркадьевича - директор по развитию ОАО Концерн «Калина»
Горяева Тимура Рафкатовича – Генеральный директор ОАО Концерн «Калина»
Петрова Александра Юрьевича – Директор по экономике и финансам ОАО Концерн «Калина»
Райнхольда Шленсока – Член Правления компании Dr.Scheller Cosmetics AG
Кристофа Клаве – Директор компании Kalina International SA
Йохана Гриетсена Хендрика
Фреймана Управляющий директор
компании Corpeq B.V.».
По пятому вопросу слушали Йохана Фреймана, который предложил собранию рассмотреть и утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
Предлагается проголосовать за следующее решение: «Утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4317261 голоса
ЗА - 4312429 голосов
Против - нет
Воздержались - 4832 голосов
Принято решение:
«Утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции».
По шестому вопросу слушали Йохана Фреймана, который проинформировал собрание о поступившем предложении акционера Общества, компании Lindsell Enterprises Limited, отменить Положение «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА», утвержденное Общим собранием акционеров 11.08.2005г. (Протокол №2 от 11.08.2005г.), в связи с тем, что оно устарело и содержит ряд неясных и противоречивых положений, а также в целях усовершенствования практики корпоративного управления Общества.
Предлагается проголосовать за следующее решение: «Отменить Положение «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4277178 голоса
ЗА - 3949956 голосов
Против - 97072 голосов
Воздержались - 230150 голосов
Принято решение:
«Отменить Положение «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА».
По седьмому вопросу слушали Йохана Фреймана, который проинформировал собрание о поступившем предложении акционера Общества, компании Lindsell Enterprises Limited, в целях усовершенствования практики корпоративного управления Общества, внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров» ОАО Концерн «КАЛИНА».
Предлагается проголосовать за следующее решение: «Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
Статью 15 Положения о Совете директоров Общества изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
15.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
15.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
15.3. Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 80000 руб. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 2. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на: 30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия; 100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров. За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени. Ежеквартальное вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 40 дней до окончания квартала.
15.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как 1% от направляемой на выплату дивидендов суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года. Годовое вознаграждение распределяется между членами Совета директоров равными долями. Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров. Годове вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждена сумма, направляемая на выплату дивидендов.
15.5. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 15000 руб., при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4277178 голоса
ЗА - 3796720 голосов
Против - 97072 голосов
Воздержались - 383386 голосов
Принято решение:
«Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
Статью 15 Положения о Совете директоров Общества изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
15.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
15.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
15.3. Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 80000 руб. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 2. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на: 30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия; 100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров. За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени. Ежеквартальное вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 40 дней до окончания квартала.
15.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как 1% от направляемой на выплату дивидендов суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года. Годовое вознаграждение распределяется между членами Совета директоров равными долями. Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров. Годове вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждена сумма, направляемая на выплату дивидендов.
15.5. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 15000 руб., при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25».
По восьмому вопросу слушали Йохана Фреймана, который проинформировал собрание о том, что Совет директоров по представлению единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и менеджмента Общества, в целях совершенствования практики корпоративного управления Общества, предлагает Собрания акционеров внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров» ОАО Концерн «КАЛИНА».
Предлагается проголосовать за следующее решение: «Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
Изложить п. 2.3. Статьи 2 Положения «О Совете директоров» Общества в следующей редакции: «2.3. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Обществом:
2.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.3.2. утверждение ежегодного бюджета и инвестиционного плана Общества;
2.3.3. создании филиалов и представительств;
2.3.4. одобрение сделок, направленных на участие Общества в других организациях в случаях, если в результате таких сделок Общество приобретает право распоряжаться 25% и более уставного капитала другой организации; одобрение решения об учреждении дочерних предприятий Общества;
2.3.5. одобрение сделок, направленных на отчуждение доли участия (в том числе акций) в других организациях, в случаях, если размер доли участия, отчуждаемой по одной или по нескольким взаимосвязанным сделкам, составляет 25% и более уставного капитала другой организации;
2.3.6. составление отчета о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления».
Изложить п.7.1 Статьи 7 Положения «О Совете директоров» Общества в следующей редакции: «7.1.Избрание членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лик, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими или всеми кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».
Изложить п. 11.15. Статьи 11 Положения «О Совете директоров» Общества в следующей редакции: «11.15. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним принимаются всеми действующими членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются выбывшие члены Совета директоров. Выбывшими являются члены совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров, и умершие».
Добавить в Статью 11 Положения «О Совете директоров» Общества п. 11.16. следующего содержания: «11.16. Решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочном прекращении его полномочий, одобрении условий любых договоров и решений, относящихся к найму, увольнению и выплате компенсаций генеральному директору Общества принимаются квалифицированным большинством голосов всех членов Совета директоров (6 из 7)».
Статью 15 Положения о Совете директоров Общества изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
15.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
15.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
15.3. Вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 80000 руб. за одно очное заседание Совета директоров. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 2. Вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 40 дней после проведения соответствующего заседания Совета директоров.
15.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как 1% от направляемой на выплату дивидендов суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года. Годовое вознаграждение распределяется между членами Совета директоров равными долями, при этом вознаграждение Председателя Совета директоров составляет две доли. Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждена сумма, направляемая на выплату дивидендов.
15.5. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 15000 руб. за каждое очное заседание комитета Совета директоров (но не более чем за 5 заседаний Комитета в год), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4317261 голоса
ЗА - 3933875 голосов
Против - нет
Воздержались - 383386 голосов
Принято решение:
«Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
Изложить п. 2.3. Статьи 2 Положения «О Совете директоров» Общества в следующей редакции: «2.3. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Обществом:
2.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.3.2. утверждение ежегодного бюджета и инвестиционного плана Общества;
2.3.3. создании филиалов и представительств;
2.3.4. одобрение сделок, направленных на участие Общества в других организациях в случаях, если в результате таких сделок Общество приобретает право распоряжаться 25% и более уставного капитала другой организации; одобрение решения об учреждении дочерних предприятий Общества;
2.3.5. одобрение сделок, направленных на отчуждение доли участия (в том числе акций) в других организациях, в случаях, если размер доли участия, отчуждаемой по одной или по нескольким взаимосвязанным сделкам, составляет 25% и более уставного капитала другой организации;
2.3.6. составление отчета о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления».
Изложить п.7.1 Статьи 7 Положения «О Совете директоров» Общества в следующей редакции: «7.1.Избрание членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лик, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими или всеми кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».
Изложить п. 11.15. Статьи 11 Положения «О Совете директоров» Общества в следующей редакции: «11.15. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним принимаются всеми действующими членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются выбывшие члены Совета директоров. Выбывшими являются члены совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров, и умершие».
Добавить в Статью 11 Положения «О Совете директоров» Общества п. 11.16. следующего содержания: «11.16. Решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочном прекращении его полномочий, одобрении условий любых договоров и решений, относящихся к найму, увольнению и выплате компенсаций генеральному директору Общества принимаются квалифицированным большинством голосов всех членов Совета директоров (6 из 7)».
Статью 15 Положения о Совете директоров Общества изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
15.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
15.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
15.3. Вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 80000 руб. за одно очное заседание Совета директоров. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 2. Вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 40 дней после проведения соответствующего заседания Совета директоров.
15.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как 1% от направляемой на выплату дивидендов суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года. Годовое вознаграждение распределяется между членами Совета директоров равными долями, при этом вознаграждение Председателя Совета директоров составляет две доли. Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждена сумма, направляемая на выплату дивидендов.
15.5. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 15000 руб. за каждое очное заседание комитета Совета директоров (но не более чем за 5 заседаний Комитета в год), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25».
По девятому вопросу Йохан Фрейман внес предложение избрать в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Буйнова Марина Борисовна – начальник отдела внутреннего контроля ОАО Концерн «КАЛИНА»
Михайлов Олег Валерьевич - финансовый контроллер ОАО Концерн «КАЛИНА»
Федорова Ольга Викторовна - бухгалтер-аудитор отдела
внутреннего контроля ОАО Концерн «КАЛИНА»
После обсуждения и ответов на вопросы на голосование, вынесено следующее решение: «Избрать в ревизионную комиссию названные кандидатуры».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4267988 голоса
ЗА - 4037838 голосов
Против - нет
Воздержались - 230150 голосов
Голоса, принадлежащие членам Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитывались при подсчете результатов голосования по данному вопросу
Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию
Буйнову Марину Борисовну
Михайлова Олега Валерьевича
Федорову Ольгу Викторовну».
По десятому вопросу слушали Йохана Фреймана, который от имени Совета директоров предложил для утверждения аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
На голосование поставлен следующий вопрос:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
Результаты голосования:
| 
