ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО Концерн “КАЛИНА”
г. Екатеринбург от 25 августа 2003г.
Место проведения :
ОАО Концерн “КАЛИНА”
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 80.
Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру – 8364908, в том числе голосующих – 8364908.
Количество голосов, принявших участие в собрании, - 7440274,
что составляет – 88,95%.
Председатель собрания: Петров А.Ю.
Секретарь собрания: Аргунов Д.А.
Повестка дня:
- О выплате дивидендов по итогам работы за 1 полугодие 2003 года. Утверждение из размеров, порядка и сроков выплаты.
Собрание открыл председатель Совета директоров Петров А.Ю., который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Аргунова Д.А., секретаря Совета директоров.
Избран единогласно.
Утверждается регламент.
Слово по заполнению бюллетеней предоставляется председателю счетной комиссии Семченко Е.М.
По первому вопросу выступил Петров А.Ю., который сообщил, что Совет директоров ОАО Концерн “Калина” на своем заседании 15 июля 2003 года, обсудив финансовые результаты деятельности Компании по итогам 1 полугодия 2003 года, решил вынести на рассмотрение Собрания акционеров предложение
Предлагается проголосовать за следующее решение:
“ - Утвердить размер дивидендов по итогам работы за 1 полугодие 2003 год по обыкновенным акциям 2 рубля на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления
на собрании”.
Результаты голосования :
ЗА - 7440274 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Принятое решение:
“ - Утвердить размер дивидендов по итогам работы за 1 полугодие 2003 год по обыкновенным акциям 2 рубля на одну обыкновенную акцию.
- Выплату произвести в денежной форме.
- Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления
на собрании”.
Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии.
Председатель собрания: /Петров А.Ю./
Секретарь собрания: /Аргунов Д.А./
Дата составления протокола : 27.08.2003
| 
