Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»
620138 г.Екатеринбург ул.Комсомольская 80 тел. 262-26-85, факс 262-22-32,
ИНН 6608000083 ОКПО 00333859 ОКОНХ 18131
Расчетный счет 40702810100000014078 в ЕФ ОАО "УРСА Банк", Корр.счет 30101810700000000940 БИК 046577940, г.Екатеринбург, E-mail: cfininet@kalina.org .
ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург от 15 мая 2008 г.
Место проведения:
ОАО Концерн «КАЛИНА»
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 80.
Время начала регистрации:
9 часов 10 минут
Время окончания регистрации:
9 часов 50 минут
Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру – 9752311, в том числе голосующих – 9752311.
Количество голосов, принявших участие в собрании, - 5527517,
что составляет – 56,68%.
что составляет – 85%.
Председатель собрания: Йохан Фрейман
Секретарь собрания: Аргунов Д.А.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Итоги работы акционерного общества за 2007 год и перспективы на 2008 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2007 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4. Избрание Совета директоров.
5. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
В 10 часов 00 минут собрание открыл председатель Совета директоров Йохан Фрейман, который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Аргунова Д.А., секретаря Совета директоров.
Избран единогласно.
Утверждается регламент.
Слово по заполнению бюллетеней предоставляется председателю счетной комиссии предыдущего состава Семченко Е.М.
По первому вопросу выступил Йохан Фрейман, который сообщил, что в связи с окончанием срока действия полномочий счетной комиссии, избранной на Годовом собрании акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» 14 мая 2007 года, необходимо избрать новый состав счетной комиссии.
Йохан Фрейман вносит предложение об избрании счетной комиссии в составе 3 человек, сроком на один год. Персонально:
- Семченко Елена Михайловна
- Горелик Ольга Васильевна
- Филинкова Наталья Юрьевна
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5527517 голосов
ЗА - 5503009 голосов
Против - 24319 голосов
Воздержались - _ 189 голосов
Избраны большинством голосов.
По второму вопросу слово предоставляется:
Петрову А.Ю. – директору по экономике и финансам (доклад прилагается);
Бабиной Т.Г. – главному бухгалтеру (доклад и заключение аудиторской проверки прилагается).
Михайлову О.В. – члену ревизионной комиссии (акт прилагается);
Вопросов к докладчикам не было.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
«1. Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2007 год.
2.Утвердить использование чистой прибыли Общества в размере 288 016 044 рубля 04 копейки, включая сумму дивидендов уплаченных по результатам первого полугодия 2007 года в размере 98 888 433 рубля 54 копейки.
3.Направить оставшуюся прибыль на выплату дивидендов по результатам второго полугодия 2007 года в размере 98 985 956 рублей 65 копеек».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5527517 голосов
ЗА - 5432461 голос
Против - 95056 голосов
Воздержались - _ нет
Принятое решение:
«1. Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2007 год.
2.Утвердить использование чистой прибыли Общества в размере 288 016 044 рубля 04 копейки, включая сумму дивидендов уплаченных по результатам первого полугодия 2007 года в размере 98 888 433 рубля 54 копейки.
3.Направить оставшуюся прибыль на выплату дивидендов по результатам второго полугодия 2007 года в размере 98 985 956 рублей 65 копеек»
По третьему вопросу слушали Йохана Фреймана, который вынес на обсуждение рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2007 года в размере 10 рублей 15 копеек на одну обыкновенную акцию.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
«Выплатить дивиденды по итогам работы за второе полугодие 2007 года в размере 10 рублей 15 копеек на одну обыкновенную акцию денежными средствами (в рублях либо в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ установленному на дату перечисления) в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5527517 голосов
ЗА - 5527517 голосов
Против - __ нет
Воздержались - нет
Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по итогам работы за второе полугодие 2007 года в размере 10 рублей 15 копеек на одну обыкновенную акцию денежными средствами (в рублях либо в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ установленному на дату перечисления) в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
По четвертому вопросу Йохан Фрейман информирует собрание по выборам Совета директоров и выносит на рассмотрение следующие кандидатуры:
Васильев Михаил Борисович
Геллер Николай Аркадьевич
Горяев Тимур Рафкатович
Ишбулатов Роман Касимович
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман
Йохен Ральф Вермут
Кристоф Клаве
Петров Александр Юрьевич
Райнхольд Шленсок
Суслова Елена Никитична.
После обсуждения вопрос вынесен на голосование.
Результаты голосования:
Проголосовало «ЗА»:
Васильев Михаил Борисович – 6868500 голосов
Геллер Николай Аркадьевич – 3710221 голосов
Горяев Тимур Рафкатович – 3973069 голосов
Ишбулатов Роман Касимович – 5272926 голосов
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман – 3724332 голосов
Йохен Ральф Вермут – 5205311 голосов
Кристоф Клаве – 295 голосов
Петров Александр Юрьевич – 3709421 голосов
Райнхольд Шленсок – 323 голосов
Суслова Елена Никитична – 498056 голосов
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"
Васильева Михаила Борисовича
Геллера Николая Аркадьевича
Горяева Тимура Рафкатовича
Ишбулатова Романа Касимовича
Йохана Гриетсен Хендрик Фреймана
Йохена Ральфа Вермута
Петрова Александра Юрьевича».
По пятому вопросу слушали Йохана Фреймана, который проинформировал собрание о поступившем предложении члена Совета директоров, независимого директора Васильева Михаила Борисовича, - в целях усовершенствования практики корпоративного управления Общества и процедур работы Совета директоров Общества, внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров» ОАО Концерн «КАЛИНА».
Предлагается проголосовать за следующее решение: «Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
Дополнить пункт 11.25 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» абзацем следующего содержания:
«В случае если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос об утверждении ежегодного бюджета и инвестиционного плана общества, проект решения и другая информация (материалы) должна быть предоставлена не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5527517 голосов
ЗА - 5522321 голос
Против - нет
Воздержались - 4852 голоса
Принято решение:
«Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
Дополнить пункт 11.25 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» абзацем следующего содержания:
«В случае если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос об утверждении ежегодного бюджета и инвестиционного плана общества, проект решения и другая информация (материалы) должна быть предоставлена не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания».
По шестому вопросу Йохан Фрейман внес предложение избрать в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Буйнова Марина Борисовна – начальник отдела внутреннего контроля ОАО Концерн «КАЛИНА»
Михайлов Олег Валерьевич - финансовый контроллер ОАО Концерн «КАЛИНА»
Федорова Ольга Викторовна - бухгалтер-аудитор отдела
внутреннего контроля ОАО Концерн «КАЛИНА»
После обсуждения и ответов на вопросы на голосование, вынесено следующее решение: «Избрать в ревизионную комиссию названные кандидатуры».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5527517 голоса
ЗА - 5503009 голосов
Против - 24319 голосов
Воздержались - 189 голосов
Голоса, принадлежащие членам Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитывались при подсчете результатов голосования по данному вопросу
Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию
Буйнову Марину Борисовну
Михайлова Олега Валерьевича
Федорову Ольгу Викторовну».
По седьмому вопросу слушали Йохана Фреймана, который от имени Совета директоров предложил для утверждения аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
На голосование поставлен следующий вопрос:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5527517 голосов
ЗА - 5527517 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Принято решение:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит».
Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии.
Председатель собрания: /Йохан Фрейман/
Секретарь собрания: /Аргунов Д.А./
Дата составления протокола: 15.05.2008
