Открытое акционерное общество Концерн “КАЛИНА”
620138 г.Екатеринбург ул.Комсомольская 80 тел. 62-09-86, факс 62-22-32,
ИНН 6608000083 ОКПО 00333859 ОКОНХ 18131
Расчетный счет 40702810400100010698 в ОАО “Уралвнешторгбанк” , Корр.счет 30101810300000000780 БИК 046577780, г.Екатеринбург, E-mail: cfininet@kalina.org .
ПРОТОКОЛ №4
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО Концерн “КАЛИНА”
г. Екатеринбург от 15 марта 2004г.
Место проведения:
ОАО Концерн “КАЛИНА”
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 80.
Почтовый адрес для
направления бюллетеней:
620138, РФ, г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 80, ОАО
Концерн “КАЛИНА”.
Время начала регистрации:
8 часов 30 минут
Время окончания регистрации:
8 часов 50 минут
Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру – 8364908, в том числе голосующих – 8364908.
Количество голосов, принявших участие в собрании, - 7341922,
что составляет – 87,8%.
что составляет – 85%.
Председатель собрания: Петров А.Ю.
Секретарь собрания: Аргунов Д.А.
Повестка дня:
Утверждение Устава ОАО Концерн “КАЛИНА” в новой редакции.
Собрание открыл председатель Совета директоров Петров А.Ю., который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Аргунова Д.А., секретаря Совета директоров.
Избран единогласно.
Утверждается регламент.
Слово по заполнению бюллетеней предоставляется председателю счетной комиссии Семченко Е.М.
По первому вопросу выступил Петров А.Ю., который сообщил, что в связи с необходимостью приведения Устава ОАО Концерн “КАЛИНА” в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации Собранию предлагается утвердить Устав ОАО Концерн “КАЛИНА” в новой редакции.
Предлагается проголосовать за следующее решение:
“Утвердить Устав ОАО Концерн “КАЛИНА” в новой редакции”.
Результаты голосования:
ЗА - 7323022 голосов
Против - нет
Воздержались - 18900 голосов
Принятое решение:
“Утвердить Устав ОАО Концерн “КАЛИНА” в новой редакции”.
Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии.
Председатель собрания: /Петров А.Ю./
Секретарь собрания: /Аргунов Д.А./
Дата составления протокола: 15.03.2004
| 
