пресс-релиз
21.04.2005
Состоялось годовое общее собрание акционеров
ОАО Концерн «Калина»
21 апреля 2005 г. Екатеринбург. Вчера прошло годовое общее собрание акционеров ОАО Концерн «Калина».
Акционеры утвердили годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2004 год и аудиторское заключение.
Собрание акционеров утвердило размер дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2004 года по обыкновенным акциям в размере 8 рублей 61 копейка на одну обыкновенную акцию. Выплата будет произведена в денежной форме в течение 30 дней с момента объявления на собрании.
В результате голосования по восьми предложенным кандидатурам на семь мест в совете директоров бы избраны:
Геллер Николай Аркадьевич – директор по развитию ОАО Концерн «КАЛИНА»,
Горяев Тимур Рафкатович - генеральный директор ОАО Концерн «КАЛИНА»,
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман – гражданин Королевства Нидерланды,
Каспер Хейстейг – гражданин Королевства Нидерландов,
Марк Алан Буш – гражданин Соединенных Штатов Америки,
Петров Александр Юрьевич - директор по экономике и финансам ОАО Концерн «КАЛИНА»,
Райнхольд Шленсок – гражданин Федеративной Республики Германия».
Утверждены положения «Об общем собрании акционеров» ОАО Концерн «КАЛИНА», «О совете директоров» ОАО Концерн «КАЛИНА», «О генеральном директоре» ОАО Концерн «КАЛИНА», «О ревизионной комиссии» ОАО Концерн «КАЛИНА».
В ревизионную комиссию избраны: Кудин Дмитрий Петрович – бренд-директор ОАО Концерн «КАЛИНА», Федорова Ольга Викторовна – бухгалтер-аудитор отдела внутреннего контроля ОАО Концерн «КАЛИНА», Гощицкий Александр Борисович - старший менеджер по инвестициям, глава екатеринбургского представительства «Eagle Venture Partners».
Аудитором общества утверждено ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит».
Собрание вел председатель Совета директоров Йохан Фрейман. Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру – 9752311, в том числе голосующих – 9752311. Количество голосов, принявших участие в собрании - 5923538, что составляет 60,7%. Датой составления списка акционеров, имевших право участвовать в собрании акционеров, было определено 3 марта 2005 года.
Справка
Концерн ежегодно выплачивает дивиденды, начиная с момента акционирования компании в 1992 году. Размер дивидендов и сроки их выплаты устанавливаются решением общего собрания акционеров. По итогам 2004 года были выплачены промежуточные дивиденды в размере 3,75 рубля. С учетом утвежденных дивидендов по итогам второго полугодия 2004 года в размере 8,61 рубля на обыкновенную акцию номиналом 70 рублей совокупный размер дивидендов по итогам 2004 года составит 12,36 рубля на одну акцию. По итогам 2003 года были выплачены дивиденды из расчета 7,5 рублей на обыкновенную акцию (промежуточные за первое полугодие 2003 года в размере 2 рубля и за второе полугодие 2003 года - 5,5 рубля). По итогам 2002 года – 2 рубля, 2001 – 1 рубль, 2000 – 0,5 рубля.
О компании. ОАО Концерн «КАЛИНА» - крупнейший российский производитель косметической продукции и средств личной гигиены. Концерн является одним из лидеров на российском парфюмерно-косметическом рынке. Ведущие бренды - «Черный жемчуг», «Чистая линия» и «MIA» в средствах по уходу за кожей, «32» и «Лесной бальзам» в средствах по уходу за полостью рта, «Анжелика Варум» в парфюмерии. В состав Концерна входят головное предприятие в Екатеринбурге и завод в Омске, дочерние предприятия «Паллада-Украина», «Новопласт» (Екатеринбург) и Kalina Overseas Holding B.V. (Нидерланды).
Дополнительную информацию можно получить у пресс-секретаря Концерна «КАЛИНА» Сергея Казанцева, тел./факс. (343) 365-83-06, e‑mail:S.Kazantsev@kalina.org
Заявления о перспективах развития деятельности Компании. Определенная информация в настоящем пресс-релизе может содержать прогнозы или иные заявления о перспективах развития деятельности или будущих финансовых показателей ОАО “Концерн “Калина” в соответствии c оговоркой “safe harbor”по Закону о судебных разбирательствах, связанных с обращением ценных бумаг частных эмитентов. Следует иметь в виду, что данные заявления не гарантируют достижение заявленных результатов деятельности Компании или наступление каких-либо спрогнозированных событий, связанных с деятельностью Компании, и включают в себя риски, неопределенность и допущения, которые Компания не может с точностью прогнозировать. Соответственно, фактические показатели и результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от заявленных данных или прогнозов, содержащихся в заявлениях о перспективах развития деятельности Компании. Для получения более достоверной информации вы можете обратиться к документам, периодически предоставляемым Компанией в Федеральную Службу по Финансовым Рынкам. Данные документы содержат и устанавливают важные факторы, которые могут привести к реальным событиям и результатам, фактически отличающимся от наших перспективных оценок или дальновидных заявлений.
Компания не намерена вносить изменения в указанные заявления для приведения их в соответствие с фактическими результатами.
Не для распространения в США
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже ценных бумаг в США. Ценнные бумаги не могут предлагаться к продаже или быть проданы в США без регистрации в Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам США или в соответствии с исключениями из правил регистрации.
Настоящее объявление предназначено исключительно для распространения среди лиц, которые могут получать его в обстоятельствах, при которых статья 21(1) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. не распространяется на Компанию.
| 
