СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D
Код существенного факта: 1030306D11082005
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: "Приложение к Вестнику ФКЦБ России", газета "Жизнь"
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 11 августа 2005 года
Место проведения общего собрания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн "КАЛИНА"
Кворум общего собрания: в собрании приняло участие 5996319 голосов, что составляет 61,49% от общего количества голосов
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:
1. О выплате дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2005 года Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
Итоги голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5996319 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Формулировка решения по первому вопросу, принятая общим собранием:
"- Утвердить размер дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2005 года по обыкновенным акциям 6 (шесть) рублей 18(восемнадцать) копеек на одну обыкновенную акцию;
-Выплату произвести в денежной форме;
-Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления на собрании"
2. Утверждение Устава ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции.
Итоги голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5996256 голосов
Против - нет
Воздержались - 63
Формулировка решения по второму вопросу, принятая общим собранием:
"Утвердить Устав ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции".
3. Утверждение Положения "О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" на 2005 год".
Итоги голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5996193 голоса
Против - нет
Воздержались - 126
Формулировка решения по третьему вопросу, принятая общим собранием:
"- Утвердить Положение "О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" на 2005 год".
Дата составления протокола общего собрания: 11 августа 2005 года
Генеральный директор
ОАО Концерн "КАЛИНА" ___________ Т.Р. Горяев
подпись М.П.
Дата "11" августа 2005 г.
|
