Сведения о принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента решениях.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org
Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02 ноября 2005 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №23 заседания Совета Директоров ОАО Концерн "КАЛИНА". Дата составления протокола 07 ноября 2005 года
Содержание решения, принятого Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров 12 января 2006 года в форме совместного присутствия. Начало собрания в 10 часов 30 минут по местному времени, начало регистрации в 9 часов 30 минут. Место собрания: ОАО Концерн "Калина", г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80.
2. Датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании, считать 08 ноября 2005 года.
3. Принять следующую повестку дня:
1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
2. Выборы нового состава Совета директоров.
3. Утверждение Устава ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции.
4. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров" ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции.
5. Утверждение Положения "О Совете директоров" ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции.
6. Утверждение Положения "О Генеральном директоре" ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции".
Генеральный директор
ОАО Концерн "КАЛИНА" ___________ Т.Р. Горяев
подпись
Дата "07" ноября 2005 г. М.П.
| 
