СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн “КАЛИНА”
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80
ОГРН эмитента: 1026605387665
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org.
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, газета “Жизнь”
Код существенного факта: 1030306D16012006
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 12 января 2006 года
Место проведения общего собрания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн “КАЛИНА”
Кворум общего собрания: в собрании приняло участие 5578023 голосов, что составляет 57,2% от общего количества голосов
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета Директоров.
Итоги голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА – 5574783 голосов
Против - нет
Воздержались - 3240
Формулировка решения по первому вопросу, принятая общим собранием:
« Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров».
2. Выборы нового состава Совета директоров
На рассмотрение вынесены следующие кандидатуры:
Геллер Николай Аркадьевич – директор по развитию
ОАО Концерн «КАЛИНА»
Горяев Тимур Рафкатович- генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА»
Петров Александр Юрьевич - директор по экономике
и финансам
ОАО Концерн «КАЛИНА»
Райнхольд Шленсок - член правления Dr.Scheller Cosmetics AG, гражданин Германии
Йохан Гриетсен Хендрик
Фрейман – гражданин Королевства
Нидерланды
Кристоф Клаве - гражданин Франции
Марк Алан Буш - директор компании «КИТ-Кэпитал», гражданин Соединенных Штатов Америки»
Итоги голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:
Проголосовало «ЗА»:
Геллер Николай Аркадьевич – 5535592 голосов
Горяев Тимур Рафкатович – 5897720 голосов
Петров Александр Юрьевич – 5535591 голосов
Райнхольд Шленсок – 5519241 голосов
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман – 5519535 голосов
Кристоф Клаве – 5519241 голосов
Марк Алан Буш – 5519241 голосов
Формулировка решения по второму вопросу, принятая общим собранием:
«Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА»:
Геллер Николай Аркадьевич – директор по развитию
ОАО Концерн «КАЛИНА»
Горяев Тимур Рафкатович- генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА»
Петров Александр Юрьевич - директор по экономике
и финансам
ОАО Концерн «КАЛИНА»
Райнхольд Шленсок - член правления Dr.Scheller Cosmetics AG, гражданин Германии
Йохан Гриетсен Хендрик
Фрейман – гражданин Королевства
Нидерланды
Кристоф Клаве - гражданин Франции
Марк Алан Буш - директор компании «КИТ-Кэпитал», гражданин Соединенных Штатов Америки».
3. Утверждение Устава ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
Итоги голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:
ЗА – 5088095 голоса
Против - 432530
Воздержались - 57398
Формулировка решения по третьему вопросу, принятая общим собранием:
« Утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции».
4. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
ЗА – 5093927 голоса
Против - 432530
Воздержались - 51566
Формулировка решения по четвертому вопросу, принятая общим собранием:
«Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров» ОАО Концерн «КАЛИНА»».
5. Утверждение Положения «О Совете директоров» ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
Итоги голосования по пятому вопросу:
ЗА – 5093927 голоса
Против - 432530
Воздержались - 51566
Формулировка решения по пятому вопросу, принятая общим собранием:
«Утвердить Положение «О Совете директоров» ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции».
6. Утверждение Положения «О Генеральном директоре» ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
Итоги голосования по шестому вопросу:
ЗА – 5093927 голоса
Против - 432530
Воздержались - 51566
Формулировка решения по шестому вопросу, принятая общим собранием:
«Утвердить Положение «О Генеральном директоре» ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции».
Дата составления протокола общего собрания: 16 января 2006 года
Генеральный директор
ОАО Концерн “КАЛИНА” __________________ Т.Р. Горяев
подпись М.П.
Дата "16"января 2006 г.
| 
