СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн “КАЛИНА”
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80
ОГРН эмитента: 1026605387665
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D
Код существенного факта: 1030306D10042006
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, газета “Жизнь”
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 7 апреля 2006 года
Место проведения общего собрания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн “КАЛИНА”
Кворум общего собрания: в собрании приняло участие 5362834 голоса, что составляет 54,99% от общего количества голосов
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрание счетной комиссии.
Предложенные кандидатуры:
- Семченко Елена Михайловна
- Горелик Ольга Васильевна
- Филинкова Наталья Юрьевна
Итоги голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4312832 голоса
Против - нет
Воздержались - 406339 голосов
Формулировка решения по первому вопросу, принятая общим собранием:
«Избрать в состав счетной комиссии
Семченко Елену Михайловну,
Горелик Ольгу Васильевну,
Филинкову Наталью Юрьевну».
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2005 год, аудиторского заключения.
Итоги голосования по второму вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование):
ЗА - 4542771 голоса
Против – 176400 голоса
Воздержались - нет
Формулировка решения по второму вопросу, принятая общим собранием:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2005 год, аудиторское заключение; и использование в 2005 году чистой прибыли в сумме 392 297 574 (триста девяносто два миллиона двести девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 70 копеек, в том числе на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2005 года в размере 60 269 281(Шестьдесят миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один) рубль 98 копеек.
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2005 года в размере 119 953 425 (сто девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 30 копеек».
3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2005 года.
Итоги голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4719171 голоса
Против - нет
Воздержались - нет
Формулировка решения по третьему вопросу, принятая общим собранием:
«- Утвердить размер дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2005 года по обыкновенным акциям 12 (двенадцать) рублей 30 (Тридцать) копеек на одну обыкновенную акцию;
-Выплату произвести в денежной форме;
-Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления на собрании»
4. Выборы совета директоров.
Предложенные кандидатуры:
Васильев Михаил Борисович – Глава представительства компании NCH Advisors, Inc. в г.Санкт-Петербург
Геллер Николай Аркадьевич - директор по развитию ОАО Концерн «Калина»
Горяев Тимур Рафкатович – Генеральный директор ОАО Концерн «Калина»
Петров Александр Юрьевич – Директор по экономике и финансам ОАО Концерн «Калина»
Райнхольд Шленсок – Член Правления компании Dr.Scheller Cosmetics AG, гражданин Германии
Кристоф Клаве – Директор компании Kalina International SA, гражданин Франции
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман Управляющий директор
компании Corpeq B.V., гражданин Королевства Нидерланды
Марк Алан Буш – Директор компании ООО «КИТ-Кэпитал», гражданин Соединенных Штатов Америки
Итоги голосования по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
Результаты голосования:
Проголосовало «ЗА»:
Васильев Михаил Борисович – 5138079 голосов
Геллер Николай Аркадьевич – 4210200 голосов
Горяев Тимур Рафкатович – 4251135 голосов
Петров Александр Юрьевич – 3898712 голосов
Райнхольд Шленсок – 3885139 голосов
Кристоф Клаве – 3885539 голосов
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман – 3885639 голосов
Марк Алан Буш – 3879748 голосов
Формулировка решения по четвертому вопросу, принятая общим собранием:
«Избрать в состав Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА»
Васильева Михаила Борисовича – Глава представительства компании NCH Advisors, Inc. в г.Санкт-Петербург
Геллера Николая Аркадьевича - директор по развитию ОАО Концерн «Калина»
Горяева Тимура Рафкатовича – Генеральный директор ОАО Концерн «Калина»
Петрова Александра Юрьевича – Директор по экономике и финансам ОАО Концерн «Калина»
Райнхольда Шленсока – Член Правления компании Dr.Scheller Cosmetics AG, гражданин Германии
Кристофа Клаве – Директор компании Kalina International SA, гражданин Франции
Йохана Гриетсена Хендрика
Фреймана Управляющий директор
компании Corpeq B.V., гражданин Королевства Нидерланды».
5. Выборы ревизионной комиссии.
Предложенные кандидатуры:
Кудин Дмитрий Петрович – бренд-директор ОАО Концерн «КАЛИНА»
Михайлов Олег Валерьевич - финансовый контроллер ОАО Концерн «КАЛИНА»
Федорова Ольга Викторовна - бухгалтер-аудитор отдела
внутреннего контроля ОАО Концерн «КАЛИНА»
Итоги голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 1304762 голоса
Против - нет
Воздержались – 406339 голосов
Голоса, принадлежащие членам Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитывались при подсчете результатов голосования по данному вопросу.
Формулировка решения по пятому вопросу, принятая общим собранием:
«Избрать в ревизионную комиссию
Кудина Дмитрия Петровича
Михайлова Олега Валерьевича
Федорову Ольгу Викторовну».
6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА – 4312832 голоса
Против -176400 голосов
Воздержались – 229939 голосов
Формулировка решения по шестому вопросу, принятая общим собранием:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит».
Дата составления протокола общего собрания: 10 апреля 2006 года
Генеральный директор
ОАО Концерн “КАЛИНА” ___________ Т.Р. Горяев
подпись
Дата "10" апреля 2006 г.
М.П.
|
