Сведения о принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80
ОГРН эмитента: 1026605387665
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org
Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 июня 2006 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №1 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 19 июня 2006 года
Содержание решения, принятого Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» 11 августа 2006 года в форме совместного присутствия. Начало собрания в 10 часов по местному времени, начало регистрации в 9 часов 10 минут. Место собрания: ОАО Концерн «Калина», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80.
2. Принять следующую повестку дня:
1. О выплате дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2006 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
2. Утверждение Устава ОАО Концерн «КАЛИНА» в измененной редакции.
3. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА» ___________ Т.Р. Горяев
подпись
Дата "19" июня 2006 г. М.П.
| 
