Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.
Сведения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн «КАЛИНА».
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
ОГРН эмитента: 1026605387665
ИНН эмитента: 6608000083.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D.
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания: 25 июля 2008 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания, назначенного на 27 августа 2008г.: Протокол №4 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 25 июля 2008 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Утвердить следующие повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА», проведение которого намечено на 27 августа 2008 года:
1. О выплате дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2008 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
2. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии ОАО Концерн «КАЛИНА» Буйновой М.Б.
3. Об избрании в состав ревизионной комиссии ОАО Концерн «КАЛИНА» Петриченко Е.Д.».
Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА» ___________ А.Ю. Петров
подпись
Дата "25" июля 2008 г. М.П.
| 
