Сведения о принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента решениях.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА".
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D.
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org.
Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 2 марта 2005 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №17 заседания Совета Директоров ОАО Концерн "КАЛИНА". Дата составления протокола 14 марта 2005 года
Содержание решения, принятого Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое собрание акционеров 20 апреля 2005 года. Начало собрания в 14 часов по местному времени, начало регистрации в 13 часов 30 минут. Место собрания: ОАО Концерн "Калина", г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80.
2. Датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании, считать 3 марта 2005 года.
3. Принять следующую повестку дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров "Итоги работы акционерного общества в 2004 году и перспективы на 2005 год". Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2004 год.
Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4. Выборы Совета директоров.
5. Утверждение Положения "Об Общем собрании акционеров".
6. Утверждение Положения "О Совете директоров".
7. Утверждение Положения "О Генеральном директоре".
8. Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии".
9. Выборы ревизионной комиссии.
10.Утверждение аудитора общества.
И.о.генерального директора
ОАО Концерн "КАЛИНА" ___________ А.Ю. Петров
действующий на основании подпись
приказа №30л от 17.02.2005г.
Дата "14" марта 2005 г. М.П.
| 
