Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"
620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, тел. +7 343 262 09 86, факс +7 343 262 22 32
ИНН 6608000083, ОКПО 00333859, ОКВЭД 24.52
Расчетный счет 40702810400100010698 в ОАО "Уралвнешторгбанк", кор.счет 30101810300000000780
БИК 046577780, г. Екатеринбург, web: www.kalina.org, e-mail: cfininet@kalina.org
Уважаемый Акционер!
Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА" (бывшее ОАО "Уральские самоцветы") приглашает Вас принять участие в Годовом общем собрании акционеров, проводимом в соответствии с решением Совета директоров Общества от 02.03.2005г.
Годовое общее собрание акционеров состоится 20 апреля 2005 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, д.80, ОАО Концерн "КАЛИНА".
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 3 марта 2005 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров "Итоги работы акционерного общества в 2004 году и перспективы на 2005 год". Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2004 год.
Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4. Выборы Совета директоров.
5. Утверждение Положения "Об Общем собрании акционеров".
6. Утверждение Положения "О Совете директоров".
7. Утверждение Положения "О Генеральном директоре".
8. Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии".
9. Выборы ревизионной комиссии.
10.Утверждение аудитора общества.
Регистрация участников собрания проводится с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут по местному времени 20 апреля 2005 года по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, д.80, ОАО Концерн "КАЛИНА". Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом. В случае нарушения Обществом порядка регистрации Вы можете обратиться к Председателю Совета директоров Общества Йохану Фрейману либо к секретарю Совета директоров Общества Аргунову Дмитрию Александровичу.
С материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться по месту нахождения Общества, начиная с 21 марта 2005 года с 11 часов доя 13 часов по местному времени.
Дополнительную информацию Вы можете получить у Аргунова Дмитрия Александровича, Секретаря Совета директоров, по телефону +7 343 262 26 85.
Совет директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"
| 
