Информер РТС

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА".
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D.
Код существенного факта: 1030306D21042005
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org.
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: "Приложение к Вестнику ФКЦБ России", газета "Жизнь".
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2005 года
Место проведения общего собрания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн "КАЛИНА"
Кворум общего собрания: в собрании приняло участие 5923538 голоса, что составляет 60,7% от общего количества голосов
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрание счетной комиссии.
Предложенные кандидатуры:
- Семченко Елена Михайловна
- Горелик Ольга Васильевна
- Филинкова Наталья Юрьевна

Итоги голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5923538 голоса
Против - нет
Воздержались - нет
Формулировка решения по первому вопросу, принятая общим собранием:
Избрать в состав счетной  комиссии
Семченко Елену Михайловну,
Горелик Ольгу Васильевну,
Филинкову Наталью Юрьевну".
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2004 год, аудиторского заключения.
Итоги голосования по второму вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование):
ЗА - 5923538 голоса
Против - нет
Воздержались - нет
Формулировка решения по пятому вопросу, принятая общим собранием:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2004 год, аудиторское заключение; и использование в 2004 году чистой прибыли в сумме 465 549 602 (Четыреста шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч шестьсот два) рубля 29 копеек, в том числе на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2004 года в размере 36 571 166(тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2004 года в размере 83 967 397 (Восемьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 71 копейки"
3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2004 года.
Итоги голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5923538 голоса
Против - нет
Воздержались - нет
Формулировка решения по третьему вопросу, принятая общим собранием:
"- Утвердить размер дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2004 года по обыкновенным акциям 8 (восемь) рублей 61 (Шестьдесят одна) копейка на одну обыкновенную акцию;
-Выплату произвести в денежной форме;
-Выплату произвести в течение 30 дней с момента объявления на собрании"
4. Выборы совета директоров.
Итоги голосования по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
Проголосовало "ЗА":

Формулировка решения по четвертому вопросу, принятая общим собранием:
"Избрать в состав Совета Директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"

Геллер Николай Аркадьевич	директор по развитию ОАО Концерн "КАЛИНА"
Горяев Тимур Рафкатович	генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА"
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман	гражданин Королевства Нидерландов
Каспер Хейстейг	гражданин Королевства Нидерландов
Марк Алан Буш	гражданин Соединенных Штатов Америки
Петров Александр Юрьевич	директор по экономике и финансам ОАО Концерн "КАЛИНА"
Райнхольд Шленсок	гражданин Федеративной Республики Германия
Ян Дэвайнгаэрт	гражданин Королевства Бельгии

Итоги голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5725438 голосов
Против -183000 голос
Воздержались - 15100 голосов
Формулировка решения по пятому вопросу, принятая общим собранием:
"Утвердить Положение "Об Общем собрании акционеров" ОАО Концерн "КАЛИНА".
6. Утверждение Положения "О Совете директоров" ОАО Концерн "КАЛИНА".
Итоги голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5719102 голоса
Против -189336  голосов
Воздержались - 15100 голосов
Формулировка решения по шестому вопросу, принятая общим собранием:
"Утвердить Положение "О Совете директоров" ОАО Концерн "КАЛИНА".
7. Утверждение Положения "О генеральном директоре" ОАО Концерн "КАЛИНА".
Итоги голосования по седьмому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5719102 голоса
Против -189336  голосов
Воздержались - 15100 голосов
Формулировка решения по седьмому вопросу, принятая общим собранием:
"Утвердить Положение "О генеральном директоре" ОАО Концерн "КАЛИНА".
8. Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии" ОАО Концерн "КАЛИНА".
Итоги голосования по восьмому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5719102 голоса
Против -189336  голосов
Воздержались - 15100 голосов
Формулировка решения по восьмому вопросу, принятая общим собранием:
"Утвердить положение "О Ревизионной комиссии" ОАО Концерн "КАЛИНА".
9. Избрание ревизионной комиссии.
Предложенные кандидатуры:

Кудин Дмитрий Петрович	бренд-директор ОАО Концерн "КАЛИНА"
Федорова Ольга Викторовна	бухгалтер-аудитор отдела внутреннего контроля ОАО Концерн "КАЛИНА"
Гощицкий Александр Борисович	старший менеджер по инвестициям, глава Екатеринбургского представительства Eagle Venture Partners

Итоги голосования по девятому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 866311 голоса
Против -нет
Воздержались - нет
Голоса, принадлежащие членам Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитывались при подсчете результатов голосования по данному вопросу.
Формулировка решения по девятому вопросу, принятая общим собранием:
"Избрать в ревизионную комиссию
Кудина Дмитрия Петровича
Федорову Ольгу Викторовну
Гощицкого Александра Борисовича"
10. Утверждение  аудитора общества.
Итоги голосования по десятому вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 5923538 голоса
Против -10 голосов
Воздержались - нет
Формулировка решения по десятому вопросу, принятая общим собранием:
"Утвердить аудитором общества ЗАО "Аудиторский центр "Урал-Аудит".

Дата составления протокола общего собрания: 21 апреля 2005 года
 
Генеральный директор
ОАО Концерн "КАЛИНА" ___________ Т.Р. Горяев
подпись
Дата "21" апреля 2005 г.
М.П.