Сведения о принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента решениях.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА".
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D.
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org.
Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 июня 2005 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №21 заседания Совета Директоров ОАО Концерн "КАЛИНА". Дата составления протокола 28 июня 2005 года
Содержание решения, принятого Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров 11 августа 2005 года в форме совместного присутствия. Начало собрания в 10 часов 30 минут по местному времени, начало регистрации в 9 часов 30 минут. Место собрания: ОАО Концерн "Калина", г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80.
2. Датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании, считать 22 июня 2005 года.
3. Принять следующую повестку дня:
1. О выплате дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2005 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
2. Утверждение Устава ОАО Концерн "КАЛИНА" в новой редакции.
3. Утверждение Положения "О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" на 2005 год.
Генеральный директор
ОАО Концерн "КАЛИНА" ___________ Т.Р. Горяев
подпись
Дата "28" июня 2005 г. М.П.
| 
