Сведения о принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента решениях.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80
ОГРН эмитента: 1026605387665
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org
Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 6 марта 2006 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №29 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 6 марта 2006 года
Содержание решения, принятого Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое собрание акционеров 7 апреля 2006 года. Начало собрания в 10 часов 30 минут по местному времени, начало регистрации в 9-00 часов. Место собрания: ОАО Концерн «Калина», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80.
2. Принять следующую повестку дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров «Итоги работы акционерного общества в 2005 году и перспективы на 2006 год». Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2005 года.
Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА» ___________ Т.Р. Горяев
подпись
Дата "6" марта 2006 г. М.П.
| 
