Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.
Сведения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн «КАЛИНА».
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
ОГРН эмитента: 1026605387665
ИНН эмитента: 6608000083.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D.
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 21 марта 2007 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: Протокол №10 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 22 марта 2007 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Утвердить следующие дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» по итогам 2006 года:
Дата: 14 мая 2007 года
Время: 10-00 местного времени
Место проведения: Россия, Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, ОАО Концерн «КАЛИНА»
2. Утвердить следующую повестку Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» по итогам 2006 года:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Итоги работы акционерного общества за 2006 год и перспективы на 2007 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2006 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4. Избрание Совета директоров.
5. Утверждение Устава ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
6. Об отмене Положения «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» Общества.
9. Выборы ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора общества
11. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций
И.о.Генерального директора
ОАО Концерн «КАЛИНА» ___________ Е.Д. Петриченко
действующая на основании подпись
приказа №30-17 от 7.03.2007
Дата "22" марта 2007 г. М.П.
| 
