СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн “КАЛИНА”.
1.3.Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
1.4.ОГРН эмитента: 1026605387665
1.5.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083.
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D
1.7.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org.
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание
2.3.Дата проведения общего собрания: 14 мая 2007 года
Место проведения общего собрания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн “КАЛИНА”
Кворум общего собрания: в собрании приняло участие 4985913 голосов, что составляет 51,12% от общего количества голосов
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:
- Избрание счетной комиссии
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4315726 голоса
ЗА - 4085576 голоса
Против - нет
Воздержались - _230150 голосов
Принятое решение:
Избрать счетную комиссию в составе:
- Семченко Елена Михайловна
- Горелик Ольга Васильевна
- Филинкова Наталья Юрьевна,
сроком на один год.
- Итоги работы акционерного общества за 2006 год и перспективы на 2007 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4317261 голоса
ЗА - 4087111 голос
Против - нет
Воздержались - 230150 голосов
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2006 год, аудиторское заключение;
и использование в 2006 году чистой прибыли в сумме 288 223 963 (Двести восемьдесят восемь миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 45 копеек, в том числе на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2006 года в размере 90 111 353 (Девяносто миллионов сто одиннадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля 64 копейки.
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2006 года в размере 107 763 036,55 (Сто семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 55 копеек»
-
- О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2006 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4317261 голоса
ЗА - 4087111 голосов
Против - нет
Воздержались - 230150 голосов
Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по итогам работы за второе полугодие 2006 года в размере 11 рублей 05 копеек на одну обыкновенную акцию денежными средствами в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
- Избрание Совета директоров.
Результаты голосования:
Проголосовало «ЗА»:
Васильев Михаил Борисович – 9143534 голосов
Геллер Николай Аркадьевич – 3361812 голосов
Горяев Тимур Рафкатович – 3819677 голосов
Петров Александр Юрьевич – 3445012 голосов
Райнхольд Шленсок – 5249894 голосов
Кристоф Клаве – 3350887 голосов
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман – 3454137 голосов
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"
Васильева Михаила Борисовича – Глава представительства компании NCH Advisors, Inc. в Санкт-Петербурге
Геллера Николая Аркадьевича - директор по развитию ОАО Концерн «Калина»
Горяева Тимура Рафкатовича – Генеральный директор ОАО Концерн «Калина»
Петрова Александра Юрьевича – Директор по экономике и финансам ОАО Концерн «Калина»
Райнхольда Шленсока – Член Правления компании Dr.Scheller Cosmetics AG
Кристофа Клаве – Директор компании Kalina International SA
Йохана Гриетсена Хендрика
Фреймана Управляющий директор
компании Corpeq B.V.».
- Утверждение Устава ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4317261 голоса
ЗА - 4312429 голосов
Против - нет
Воздержались - 4832 голосов
Принятое ешение:
«Утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции».
- Об отмене Положения «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА».
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4277178 голоса
ЗА - 3949956 голосов
Против - 97072 голосов
Воздержались - 230150 голосов
Принято решение:
«Отменить Положение «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА».
- О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» Общества.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4277178 голоса
ЗА - 3796720 голосов
Против - 97072 голосов
Воздержались - 383386 голосов
Принято решение:
«Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
Статью 15 Положения о Совете директоров Общества изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
15.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
15.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
15.3. Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 80000 руб. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 2. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на: 30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия; 100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров. За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени. Ежеквартальное вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 40 дней до окончания квартала.
15.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как 1% от направляемой на выплату дивидендов суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года. Годовое вознаграждение распределяется между членами Совета директоров равными долями. Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров. Годове вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждена сумма, направляемая на выплату дивидендов.
15.5. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 15000 руб., при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25».
- О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» Общества.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4317261 голоса
ЗА - 3933875 голосов
Против - нет
Воздержались - 383386 голосов
Принято решение:
«Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
Изложить п. 2.3. Статьи 2 Положения «О Совете директоров» Общества в следующей редакции: «2.3. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Обществом:
2.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.3.2. утверждение ежегодного бюджета и инвестиционного плана Общества;
2.3.3. создании филиалов и представительств;
2.3.4. одобрение сделок, направленных на участие Общества в других организациях в случаях, если в результате таких сделок Общество приобретает право распоряжаться 25% и более уставного капитала другой организации; одобрение решения об учреждении дочерних предприятий Общества;
2.3.5. одобрение сделок, направленных на отчуждение доли участия (в том числе акций) в других организациях, в случаях, если размер доли участия, отчуждаемой по одной или по нескольким взаимосвязанным сделкам, составляет 25% и более уставного капитала другой организации;
2.3.6. составление отчета о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления».
Изложить п.7.1 Статьи 7 Положения «О Совета директоров» Общества в следующей редакции: «7.1.Избрание членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лик, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими или всеми кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».
Изложить п. 11.15. Статьи 11 Положения «О Совете директоров» Общества в следующей редакции: «11.15. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним принимаются всеми действующими членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются выбывшие члены Совета директоров. Выбывшими являются члены совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров, и умершие».
Добавить в Статью 11 Положения «О Совете директоров» Общества п. 11.16. следующего содержания: «11.16. Решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочном прекращении его полномочий, одобрении условий любых договоров и решений, относящихся к найму, увольнению и выплате компенсаций генеральному директору Общества принимаются квалифицированным большинством голосов всех членов Совета директоров (6 из 7)».
Статью 15 Положения о Совете директоров Общества изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
15.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
15.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
15.3. Вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 80000 руб. за одно очное заседание Совета директоров. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 2. Вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 40 дней после проведения соответствующего заседания Совета директоров.
15.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как 1% от направляемой на выплату дивидендов суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года. Годовое вознаграждение распределяется между членами Совета директоров равными долями, при этом вознаграждение Председателя Совета директоров составляет две доли. Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждена сумма, направляемая на выплату дивидендов.
15.5. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 15000 руб. за каждое очное заседание комитета Совета директоров (но не более чем за 5 заседаний Комитета в год), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25».
- Выборы ревизионной комиссии:
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4267988 голоса
ЗА - 4037838 голосов
Против - нет
Воздержались - 230150 голосов
Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию
Буйнову Марину Борисовну
Михайлова Олега Валерьевича
Федорову Ольгу Викторовну».
- Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4078192 голоса
ЗА - 3258153 голосов
Против - 820039 голосов
Воздержались - 239069 голосов
Принято решение:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит».
- Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 4317261 голоса
ЗА - 3958194 голосов
Против - 67155 голосов
Воздержались - 291912 голосов
Принято решение:
«Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, обеспеченных поручительством со стороны ООО «Калина Финанс» со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения - 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход). Цена указанной сделки составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций - 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей и сумму обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по Облигациям серии 03. Сторонами по сделке являются Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА» и владельцы облигаций серии 03».
2.5.Дата составления протокола общего собрания: 15 мая 2007 года
Генеральный директор
ОАО Концерн “КАЛИНА” Т.Р. Горяев
Дата "15"мая 2007 г.
| 
