Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн «КАЛИНА».
Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
ОГРН эмитента: 1026605387665
ИНН эмитента: 6608000083.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D.
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 июля 2007 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №14 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 23 июля 2007 года.
Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
1)Решение, принятое по первому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА», провдеение которого назначено на 28.08.2007 г.:
1. О выплате дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2007 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
2) Решение, принятое по второму вопросу повестки дня заседания:
1. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» 28.08.2007 г. путем направления им соответствующих уведомлений и бюллетеней заказными письмами с уведомлением не позднее 27 июля 2007 года.
2. Утвердить текст уведомления, направляемого акционерам (форма уведомления приложена к настоящему решению).
3) Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» выплатить дивиденды по итогам работы за первое полугодие 2007 года в размере 10 рублей 14 копеек на одну обыкновенную акцию денежными средствами в течение 30 дней с момента объявления на собрании.
4) Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня заседания:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:
1. Бухгалтерская отчетность ОАО Концерн «КАЛИНА» за 1 полугодие 2007 года, составленная в соответствии с РСБУ.
2. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по итогам первого полугодия 2007 года.
3. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров и проекты решений по вопросам повестки.
2. Утвердить следующую форму сообщения Обществом акционерам информации (материалов) к Внеочередному общему собрания акционеров - ознакомление с материалами к Внеочередному общему собранию акционеров по месту нахождения Общества, начиная с 27 июля 2007 года с 11 часов по 13 часов по местному времени. Копия материалов предоставляется акционерам по их требованию в пятидневный срок с даты предъявления соответствующего требования, при условии оплаты данной услуги. Плата за изготовление копии материалов не превышает расходов по ее изготовлению.
5) Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст, прилагаемого к настоящему решению бюллетеня №1 для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА» ___________ Т.Р. Горяев
подпись
Дата "23" июля 2007 г. М.П.
| 
