СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Концерн “КАЛИНА”.
1.3.Место нахождения эмитента: Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
1.4.ОГРН эмитента: 1026605387665
1.5.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608000083.
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30306-D
1.7.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.kalina.org.
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание
2.3.Дата проведения общего собрания: 15 мая 2008 года
Место проведения общего собрания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн “КАЛИНА”
Кворум общего собрания: в собрании приняло участие 5527517 голосов, что составляет 56,68% от общего количества голосов
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:
- Избрание счетной комиссии
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5527517 голоса
ЗА - 5503009 голоса
Против - 24319 голоса
Воздержались - _189 голосов
Принятое решение:
Избрать счетную комиссию в составе:
- Семченко Елена Михайловна
- Горелик Ольга Васильевна
- Филинкова Наталья Юрьевна,
сроком на один год.
- Итоги работы акционерного общества за 2007 год и перспективы на 2008 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5527517 голосов
ЗА - 5432461 голос
Против - 95056 голосов
Воздержались - нет голосов
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2007 год, аудиторское заключение;
и использование чистой прибыли в размере 288 016 044 (Двести восемьдесят восемь миллионов шестнадцать тысяч сорок четыре) рубля 04 копейки, в том числе на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2007 года в размере 98 888 433 (Девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать три) рубля 54 копейки.
Оставшуюся прибыль направить на:
- выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2007 года в размере 98 985 956 (Девяносто восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 65 копеек»
- О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2006 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5527517 голосов
ЗА - 5527517 голосов
Против - нет голосов
Воздержались - нет голосов
Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по итогам работы за второе полугодие 2007 года в размере 10 рублей 15 копеек на одну обыкновенную акцию денежными средствами в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
- Избрание Совета директоров.
Результаты голосования:
Проголосовало «ЗА»:
Васильев Михаил Борисович – 6 868 500 голосов
Геллер Николай Аркадьевич –3 710 221 голосов
Горяев Тимур Рафкатович – 3 973 069 голосов
Ишбулатов Роман Касимович - 5 272 926 голосов
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман – 3454137 голосов
Йохен Ральф Вермут - 5 205 311 голосов
Кристоф Клаве – 295 голосов
Петров Александр Юрьевич – 3 709 421 голос
Райнхольд Шленсок –323 голоса
Суслова Елена Никитична - 498 056 голосов
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"
Васильева Михаила Борисовича
Геллера Николая Аркадьевича
Горяева Тимура Рафкатовича
Ишбулатова Романа Касимовича
Йохена Ральфа Вермута
Йохана Гриетсена Хендрика Фреймана
Петрова Александра Юрьевича
- О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» Общества.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5 527 517 голосов
ЗА - 5 522 321 голос
Против - нет голосов
Воздержались - 4852 голоса
Принятое решение:
« Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
Дополнить пункт 11.25 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» абзацем следующего содержания:
«В случае если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос об утверждении ежегодного бюджета и инвестиционного плана Общества, проект решения и другая информация (материалы) должна быть предоставлена не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания».
- Выборы ревизионной комиссии:
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5 527 517 голосов
ЗА - 5503009 голосов
Против - 24 319 голосов
Воздержались - 189 голосов
Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию
Буйнову Марину Борисовну
Михайлова Олега Валерьевича
Федорову Ольгу Викторовну».
- Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании - 5 527 517 голосов
ЗА - 5 527 173 голоса
Против - нет голосов
Воздержались - нет голосов
Принято решение:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит».
2.5.Дата составления протокола общего собрания: 15 мая 2008 года
Генеральный директор
ОАО Концерн “КАЛИНА” Петров А.Ю.
Дата "15"мая 2008 г.
